Expert en Conformité et Criminalité Financière H/F

Fed Finance
Paris - 75
CDI
Handi-accessible

Poste

FED FINANCE cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, de la banque et de l'assurance recherche pour une grande banque internationale un ou une :

Expert en Conformité et Criminalité Financière.

Au sein d'une équipe d'experts en lutte contre la Criminalité Financière, vos principales missions sont les suivantes :
- Analyser les investigations menées sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement d'alertes.
- Juger de la pertinence pour ces dossiers de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN.
- Procéder à des contrôles qualité sur les investigations menées afin de s'assurer de la complétude du dossier avant sa transmission à TRACFIN ou son classement sans suite ou sa mise sous surveillance.
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires.
- Transmission des dossiers au métier concerné pour prise en compte des recommandations de mise sous surveillance ou clôture de la relation.
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

Profil recherché

Diplômé(e) d'une formation supérieure type Master 2 en Droit ou en Finance vous avez acquis au minimum 5 à 7 ans d'expérience sur un poste en conformité au sein d'un établissement bancaire.
Plus précisément vous êtes spécialiste dans le traitement des alertes et dans les investigations en matière de Lutte Anti-Blanchiment
Vous avez ainsi développé de réelles capacités de synthèse, d'analyse et de rigueur.

Votre niveau élevé d'autonomie, vos qualités rédactionnelles et un fort esprit d'équipe vous permettront de réussir pleinement sur ce poste.

L'anglais courant est indispensable pour ce poste

Informations complémentaires

Salaire : Non précisé.

Publié le 16/11/2016
Réf : 62971 16310242

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